W odniesieniu do takiej spółki nie stosuje się przewidzianego w art. 402 1 § 1 wymogu zwołania walnego zgromadzenia w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki IZOLACJA -JAROCIN SA Zarząd „IZOLACJI – JAROCIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie, ul. niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”) 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. 17. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 18. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 19. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20. Zamknięcie obrad. 2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 4/2022 str. 1 OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z . fot. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych---Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów---Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego! Raport bieżący nr12/2022Data sporządzenia:2022-04-20Skrócona nazwa emitentaAC o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku: I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Na 16 maja 2022 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2021 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszukowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi i Pani Marzenie Annie Smolarczyk) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC za rok 2021” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej AC 19. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402(2) oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( z 2018 r. poz. 757)ZałącznikiPlikOpisOgłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwaProjekty uchwał na uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC RN z oceny sprawozdania finansowego i RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za rok 2020Roczne Sprawozdanie z działalności RN w sprawozdanie z działalności RN za 2021Zwięzła ocena sytuacji AC za rok ocena sytuacji Spółki za rok 2021Sprawozdanie RN o Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC za rok 2021oświadczenie Michał Karol kandydata do Rady NadzorczejCV Michał Karol kandydata do Rady Nadzorczejoświadczenie Artur Jarosław kandydata do Rady NadzorczejCV Artur Jarosław kandydata do Rady Nadzorczejoświadczenie Zenon Andrzej kandydata do Rady NadzorczejCV Zenon Andrzej kandydata do Rady Nadzorczejoświadczenie Marzena Anna kandydata do Rady NadzorczejCV Marzena Anna kandydata do Rady Nadzorczejoświadczenie Dariusz kandydata do Rady NadzorczejCV Dariusz kandydata do Rady NadzorczejMESSAGE (ENGLISH VERSION) AC SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)AC inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)15-181Białystok(kod pocztowy)(miejscowość)42 Pułku Piechoty50(ulica)(numer)85 743 81 00(telefon)(fax)info@ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2022-04-20Anatol TimoszukPrezes Zarządu2022-04-20Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu2022-04-20Krzysztof SzymańskiWiceprezes Zarządu Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną własnej strony internetowej. Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych: Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. Oznacza to, że spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna mają obowiązek na swojej stronie internetowej publikować w szczególności ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. Obowiązek publikacji ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia na stronie internetowej nie dotyczy przypadków, gdy wszystkie akcje spółki są akcjami imiennymi, a zwołanie walnego zgromadzenia następuje za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną. Publikacja na stronie internetowej nie zwalnia z obowiązku publikacji ogłoszeń o walnym zgromadzeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Artykuł 5 § 5 wprowadza bowiem jedynie dodatkowy, ale obowiązkowy, kanał komunikacyjny między spółką akcyjną i komandytowo-akcyjną a jej akcjonariuszami. Niezamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia o planowanym walnym zgromadzeniu może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia. W takim przypadku, nieobecny na walnym zgromadzeniu akcjonariusz, uzyskuje podstawę do wytoczenia powództwa o unieważnienie lub uchylenie podjętej uchwały. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Przepisy dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych obligują je do publikacji wymaganych prawem ogłoszeń. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego w związku z art. 5 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych publikacja ma następować w tym dzienniku. Jego wydawcą jest minister sprawiedliwości, co oznacza, że formalnie jest to dziennik urzędowy. Jednak w myśl art. 2 ust. 2 ustawy MSiG, państwo nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń. Przyjęto więc, że z mocy prawa wydawca tego dziennika nie będzie prowadził weryfikacji publikowanych w nim treści. Oznacza to, że nie jest wymagana także weryfikacja podmiotu składającego wniosek o publikację ogłoszenia. Fikcyjne walne Obowiązek niepublicznych spółek akcyjnych publikacji ogłoszenia w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy wynika z art. 402 § 1 Jednak należy pamiętać, że krąg podmiotów uprawnionych do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a więc także podmiotów uprawnionych do publikacji ogłoszenia jest ściśle określony (art. 399 Wydaje się więc oczywiste, że ogłoszenie niepochodzące od podmiotu uprawnionego, nie może mieć znaczenia prawnego. Innymi słowy, nie może kreować zdarzenia prawnego w postaci zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Niewątpliwie zastrzeżenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy MSiG, jest racjonalne, bo ułatwia przyjmowanie ogłoszeń do publikacji. Jednak rozwiązanie to niestety sprzyja też patologicznym praktykom. Skoro bowiem nie prowadzi się żadnej weryfikacji od kogo pochodzi wniosek o publikację ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest oczywiste, że może on być złożony przez podmiot nieuprawniony do zwołania walnego zgromadzenia. Potencjalne zagrożenie Ponieważ jest możliwe opublikowanie ogłoszenia przez podmiot nieuprawniony, to na dalszych etapach przeprowadzenia walnego zgromadzenia nie ma już prostego mechanizmu weryfikacji poprawności jego zwołania. Co prawda w świetle art. 421 § 1 przebieg walnego zgromadzenia spółki akcyjnej wymaga sporządzenia przez rejenta protokołu notarialnego, jednak w myśl art. 409 i art. 410 formalnie badanie poprawności zwołania walnego zgromadzenia, spoczywa co do zasady nie na notariuszu, ale na przewodniczącym walnego zgromadzenia. To zaś powoduje możliwość przeprowadzenia „walnego zgromadzenia" spółki akcyjnej, które ma charakter całkowicie fikcyjny, zaprotokołowanego przez notariusza. Jeśli bowiem wybrany przez fikcyjnych akcjonariuszy przewodniczący potwierdzi poprawność zwołania i obecność podmiotów uprawnionych do głosowania jako akcjonariuszy spółki, to fikcyjne walne zgromadzenie może być kontynuowane, a więc protokołowane dalej przez notariusza. Zdaniem autora Tomasz Oczkowski, radca prawny z kancelarii Oczkowski i Partnerzy Wątpliwości i pytania Warto rozpatrzyć możliwość zwiększenia ochrony samych spółek akcyjnych przed możliwością kreowania zdarzeń pozorujących walne zgromadzenia akcjonariuszy. Dla tego celu należy uznać za zasadne zmiany legislacyjne w zakresie przepisów dotyczących publikacji ogłoszeń w MSiG o zwołaniu walnych zgromadzeń niepublicznych spółek akcyjnych. Oczywiście można podnieść argumentację, że nastąpi nadmierna formalizacja procedury. Jednak skala zagrożenia, jakie wynika z aktualnego stanu prawnego, legitymuje w pełni taki postulat. Skoro bowiem państwo odpowiada za organizację jednego z ważnych aspektów funkcjonowania niepublicznych spółek akcyjnych, to bez wątpienia obowiązkiem władzy publicznej jest także takie zmodyfikowanie otoczenia prawnego, które nie będzie sprzyjać możliwości realizacji całkowicie bezprawnych praktyk. A te w aktualnej sytuacji mają miejsce. Mając na względzie art. 5 § 3 w związku z art. 402 § 1 celowe wydaje się poszerzenie w statucie spółki akcyjnej konieczności dodatkowego miejsca publikacji ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. Obecnie poszerzenie źródeł publikacji obowiązkowych ogłoszeń ma charakter fakultatywny. Następuje na mocy postanowień umowy lub statutu spółki akcyjnej. Najbardziej racjonalną propozycją, wzorem rozwiązania ujętego w art. 402 1 § 1 byłoby wprowadzenie postanowienia o publikacji każdego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy na stronie internetowej spółki akcyjnej. Oczywiście rozwiązanie takie nie eliminuje w całości ryzyka zamachu z zewnątrz na struktury korporacyjne spółki akcyjnej. Jednak na pewno je ogranicza, bowiem sprzyja pozyskaniu istotnego dowodu na to, że proces zwołania walnego zgromadzenia w rzeczywistości nie ma miejsca.

ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej